Jak donosi NBC Chicago, FBI dokonało ostatnio nalotów na dwa kasyna w San Diego. W związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy Federalne Biuro Śledcze skonfiskowało ponad 600 tysięcy dolarów i nakazało aresztować 25 osób.
Wszystko ma niestety związek z grą w pokera na wysokie stawki. Agenci FBI weszli do dwóch kasyn w San Diego – Seven Mile Casino i Jack Palomar Casino. W środowy poranek zajęli w tych dwóch miejscach ponad 600.000$ z kont graczy i kont bankowych.
Głównym oskarżonym w całej sprawie został David „Fat Dave” Stroj. Zatrudniał on pracowników specjalnie po to, aby ci nakłaniali bogatych biznesmenów do gry w pokera na wysokie stawki. Właśnie te gry miały służyć Strojowi do prania brudnych, zdobytych w nielegalny sposób pieniędzy.
Stroj miał zyskać dzięki całemu procederowi co najmniej pół miliona dolarów. Zarzucono mu organizowanie nielegalnych zakładów bukmacherskich, pokera i blackjacka, prania brudnych pieniędzy i wwiezienia z Meksyku na teren USA osoby z zamiarem uprawiania prostytucji.
Cztery osoby, które zostały oskarżone o wyszukiwanie klientów, nie przyznało się do winy. Siedemnaście innych przebywa na razie w areszcie, a kilku poszukiwanych jest listami gończymi. Właściciele kasyn oskarżeni zostali natomiast o brak prowadzenia listy osób, którzy jednego dnia wygrali ponad 10.000$. Do prowadzenia takiej listy zobowiązuje ich amerykańskie prawo.
