13 grudnia David Baazov – były prezes Amayi – stanął przed sądem w Quebecu, żeby zmierzyć się z oskarżeniami o „insider trading”, związanymi z zakupieniem PokerStars za 4,9 miliarda dolarów.
David Baazov, który w zeszłym miesiącu przedstawił ofertę przejęcia Amayi na własność za 6,7 miliarda dolarów, został w marcu oskarżony o przestępstwo nielegalnego obrotu akcjami spółki, które miało miejsce w 2012 roku. Według oskarżycieli Baazov stał na szczycie piramidy wymiany informacji, które pozwoliły kręgowi jego najbliższych znajomych i członków rodziny wzbogacić się na nielegalnych transakcjach giełdowych. Ma to związek z tym, że akcje Amayi zaczęły szybko zyskiwać na wartości na kilka dni zanim publicznie ogłoszono zamiar zakupu PokerStars.
Adwokat Baazova, Sofie Melchers z kancelarii Norton Rose Fulbright, poprosiła o ujawnienie szczegółów ewidencji posiadanej przez regulatora Autorité des Marchés Financiers (AMF). Melchers skarżyła się, że regulator „złożył do sądu milion dokumentów”, ale brak szczegółów na ich temat uniemożliwia budowanie linii obrony i zagraża prawu jej klienta do sprawiedliwego procesu.
AMF oskarża Baazova między innymi o wykorzystanie osoby trzeciej w serii poufnych transakcji związanych z przejęciem PokerStars. Adwokat zwraca uwagę, że nie jest jawne o jaką osobę chodzi, w jakich terminach przeprowadzono te transakcje, ani nawet jakich kwot one dotyczyły.
Baazov zaprzecza swojemu udziałowi w tej sprawie, a Melchers uważa, że proces oparty jest na „selektywnej informacji” i że zamieszanie jej klienta w te transakcje może być „czysto przypadkowe”. Jeśli jednak Baazov okaże się winny, może spędzić w więzieniu nawet pięć lat.
źródło: www.casino.org/news/david-baazov-attorney-demands-release-insider-trading-details
