Panama Papers, czyli wyciek 11,5 miliona poufnych dokumentów na temat firm w rajach podatkowych, może sprawić kolejne kłopoty spółce Amaya. W części dokumentów figuruje bowiem rodzina Baazovów, a także kilku innych akcjonariuszy Amayi. Czy to oznacza kolejne kłopoty spółki?
David Baazov oskarżony został ostatnio o insider trading – przekazywanie poufnych informacji, które doprowadziły do nieuczciwego kupna akcji i sporego zarobku. Teraz Amaya może mieć kolejne spore kłopoty. Wszystko przez Panama Papers, czyli gigantyczny wyciek 11,5 miliona dokumentów z kancelarii Mossack Fonseca.
Afera dotknęła wielu osób ze świata polityki, sportu i biznesu. Przez nią do dymisji podał się już premier Islandii, a wielu spodziewa się, że w miarę badania dokumentów podobny los czeka wiele innych osób.
Ujawnione dokumenty mogą mieć również związek z insider tradingiem, o który AMF oskarżyła ostatnio Davida Baazova. Wśród spółek, które znalazły się w Panama Papers, jest bowiem między innymi Zhapa Holdins Inc.
Głównym klientem tej firmy jest MFW Network, spółka z siedzibą w tym samym miejscu, co Amaya. Wśród akcjonariuszy Zhapa Holdings znajdują się między innymi Goulissa Baazov, zidentyfikowana jako siostra Davida, a także ich starszy brat, Ofer aka Josh Baazov.
Akcjonariuszem Zhapa jest także Isam Mansour, czyli jedna z trzynastu osób, która otrzymała zarzuty handlowania akcjami z wykorzystaniem poufnych informacji.
Strona Zhapa.com wydaje się być zlikwidowana, ale reklamowała się jako „wiodący dostawca usług związanych z przetwarzaniem płatności kartami kredytowymi dla klientów niskiego i wysokiego ryzyka”. Klientami wysokiego ryzyka nazywane są strony, zajmujące się hazardem online.
Z usług Zhapa.com korzystały w przeszłości między innymi BetonUSA.com (bukmacher online, którego właścicielami byli Josh Baazov i Craig Levert), czy Oddsmaker.ag, strona także należąca do tej dwójki. Obaj co prawda zaprzeczyli, że mieli jakikolwiek związek z tą ostatnią witryną, ale faktem jest, że działała ona już po wprowadzeniu amerykańskiej ustawy UIGEA.
Goulissa Baazov została akcjonariuszką Zhapa w styczniu 2007 roku, czyli krótko po tym, jak Josh Baazov i Levert sprzedali swoje udziały w BetonUSA, a Oddsmaker zadebiutował na rynku zakładów online. Mansour dołączył do grona udziałowców Zhapa w listopadzie 2008 roku.
Wśród udziałowców znajdziemy także Stephena, Daniela i Frederica Sebagów. Dwaj pierwsi pracują obecnie w Amayi, a trzeci był kilka lat temu kierownikiem ds. marketingu w spółce.
Na razie nie wiadomo, czy AMF lub inne urzędy regulacyjne użyją dokumentów z Panama Papers do sprawy insider tradingu w Amayi. W kolejnych tygodniach i miesiącach możemy spodziewać się jednak kolejnych rewelacji, bo wiele dokumentów wciąż jest badanych przez dziennikarzy.
Firma zajmująca się płatnościami już po wprowadzeniu ustawy UIGEA może się też okazać interesująca dla osób odpowiedzialnych za regulację pokera online w New Jersey. PokerStars wróciło ostatnio na tamtejszy rynek, ale ich licencja wciąż jest tylko tymczasowa. Jedno jest pewne – nad Amayą zbierają się naprawdę czarne chmury.
