Regulator bezpieczeństwa ds. rynku finansowego w Quebecu (AMF) przedstawił dwadzieścia trzy zarzuty w wyniku dochodzenia w sprawie tzw. insider trading (obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem niepublicznych informacji lub zastrzeżonych) prowadzonego wobec właściciela Poker Stars – spółki Amaya z siedzibą w Montrealu.
Sam David Baazov, dyrektor generalny Amayi, otrzymał pięć zarzutów, zgodnie z oświadczeniem AMF – „za pomoc w transakcji, będąc w posiadaniu poufnych informacji mających wpływ lub możliwy wpływ na cenę rynkową papierów wartościowych Amaya Inc. oraz przekazywanie poufnych informacji.”
Benjamin Ahdoot, przyjaciel z dzieciństwa Baazova i Joel Altman, wieloletni pożyczkodawca i doradca Amayi, zostali obciążeni zarzutami „obrotu, będąc w posiadaniu informacji poufnych oraz wywołania wpływu lub prób takiego zachowania na rynkową papierów wartościowych Amaya.” AMF ogłosił również wykonanie otrzymanych nakazów przeszukania i zamrożenia aktywów wobec trzynastu innych ludzi związanych z procederem, w tym m.in. brata Baazova- Josha Baazov. Zarzuty wobec tych osób dotyczą nielegalnego obrotu informacji na temat potencjalnych fuzji i przejęć związanych z udziałem Amayi.
AMF twierdzi, że zysk oskarżonych z tych działań, pomiędzy 2011 a 2016 rokiem mógł wynieść około 1.5 miliona dolarów. Baazov szybko wydał oświadczenie zaprzeczając swojej winie – „Te zarzuty są nieprawdziwe i zamierzam stanowczo kwestionować te oskarżenia. Choć jestem głęboko rozczarowany decyzją AMF, ufam, że zostanę oczyszczony ze wszystkich zarzutów.” Zgodnie z ustawą o papierach wartościowych, niniejsze przestępstwa zagrożone są karą grzywny lub nawet więzienia.
Jak twierdzi dyrektor generalny AMF – Louis Morisset, walka z insider trading jest w chwili obecnej ich absolutnym priorytetem. Taki typ zachowań negatywnie wpływa na zaufanie publiczne i integralność rynku. Na razie Amaya wydała oświadczenie, że stoi murem za Davidem Baazovem, zobaczymy jednak jak długo to potrwa, bowiem już w pierwszych godzinach od ujawnienia afery akcje spółki spadły o ponad 21 punktów procentowych!!!
