Chabad Center w Montrealu jest ostatnią organizacją, która została związana z aferą stosowania przez byłego CEO Amaya, Davida Baazova, tzw. inside tradingu . W proceder ten zamieszanych było kilkanaście innych organizacji.
Sprawa nabrała nowego rozpędu w tym tygodniu, kiedy okazało się, że centrum Chabad zostało wykorzystane jako kanał dla prania brudnych pieniędzy.
Według akt sądowych, w czerwcu regulator finansowy AMF w Quebecu zorganizował nalot na Chabad Centre, zajmując dokumentację finansową oraz 66.000 dolarów kanadyjskich.
Globalny ruch Chabad, który ma ośrodki na całym świecie, jest prowadzony przez ortodoksyjnych żydowskich chasydów skupionych na działaniach zmierzających do tego, aby zasymilowani Żydzi wracali do tradycyjnych praktyk religijnych.
AMF wierzy, że pieniądze, które zostały znalezione w samochodzie dyrektora ośrodka – rabina Shaloma Chriquiego zostały mu dostarczone przez byłego konsultanta Amaya, Craiga Levetta.
Prawnicy Centrum Chabad złożyli wniosek o zwrot zabezpieczonych środków twierdząc, że skoro nie zostały znalezione na terenie obiektu, dla którego nakaz został uzyskany, ich zajęcie było nielegalne. Według nich zajęte pieniądze pochodzą z dobrowolnych datków i są przeznaczone na charytatywną działalność ośrodka.
Z drugiej strony regulator twierdzi, że Baazov był szefem zorganizowanej piramidy, która dzieliła się wzajemnie poufnymi informacjami na temat przejęć spółek, celem zyskownego kupna i sprzedaży akcji.
W proceder zaangażowany był David Baazov, jego brat oraz wspomniany Levett. Wszyscy trzej oskarżeni są o otrzymywanie łapówek w formie gotówki, czeków czy wyrobów tytoniowych za przekazywanie informacji. Szacuje się, że grupa mogła zarobić przez pięć lat około 1,5 miliona dolarów.
Rewelacje o centrum Chabad wyszły na jaw w tym tygodniu podczas dwudniowego przesłuchania, na którym nie było żadnego z oskarżonych. Można było jednak poznać prawnika braci Baazov – Sophie Melchers, oraz posłuchać co ma do powiedzenia Xavier St Pierre, detektyw AMF prowadzący tą sprawę.
